Russia: sanzioni e soggetti designati. Quali adempimenti?

Temi dell'incontro

• Applicazione delle Sanzioni UE nell'ordinamento italiano: il D. Lgs. 109/2007
• Sanzioni e Normativa AML - CTF (D. Lgs. 231/2007, vigente):
  - adeguata verifica rafforzata
  - segnalazioni di operazioni sospette
• Crisi Russia - Ucraina: Sanzioni e impatti per gli operatori, intermediari finanziari e non

Relatori

• Maggiore Doriana Andreassi e Maggiore Federico Moca, in rappresentanza della Guardia di finanza | Slides
• Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato in Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio ASLA | Slides
• Andrea Amatuzio, Partner - Anti Financial Crimes Leader PwC, Sanction Expert | Slides
• Giuseppe Sciarretta, Head of AML presso LCA Studio Legale, già Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo Polizia, Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, Coordinatore del Dipartimento, Antiriciclaggio e 231 di AIGA Nazionale | Slides