Russia: sanzioni e soggetti designati. Quali adempimenti?

Temi dell'incontro

  • Applicazione delle Sanzioni UE nell'ordinamento italiano: il D. Lgs. 109/2007
  • Sanzioni e Normativa AML - CTF (D. Lgs. 231/2007, vigente):
    - adeguata verifica rafforzata
    - segnalazioni di operazioni sospette
  • Crisi Russia - Ucraina: Sanzioni e impatti per gli operatori, intermediari finanziari e non

Relatori

  • Maggiore Doriana Andreassi e Maggiore Federico Moca, in rappresentanza della Guardia di finanza | Slides
  • Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato in Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma, Componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio ASLA | Slides
  • Andrea Amatuzio, Partner - Anti Financial Crimes Leader PwC, Sanction Expert | Slides
  • Giuseppe Sciarretta, Head of AML presso LCA Studio Legale, già Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo Polizia, Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, Coordinatore del Dipartimento, Antiriciclaggio e 231 di AIGA Nazionale | Slides
Informazioni Webinar

Data: 20 aprile 2022

Orario: 17:00 - 19:00

Prezzo: Gratuito

Crediti Formativi

Commissione Centrale CNF: 1

Attestato

Rilasciato via mail, previa verifica dell'effettiva partecipazione

Organizzazione

AssoAML

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