Normativa antiriciclaggio, focus su Direttiva UE n. 1673/2018 per la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e l'iniziativa in sede parlamentare di AssoAML
Saluti
Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato Of Counsel in PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano
Simona Tarantino, Avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA
Premessa illustrativa della Direttiva Europea 1673/2018
Giuseppe Sciarretta, Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA
La lotta al riciclaggio in ambito europeo: principi ispiratori e coordinamento tra gli Stati
Luigi Ciampoli, già Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Presidente Onorario AssoAML
I profili antiriciclaggio dell'attività in valute virtuali e il problema della natura giuridica dei beni oggetto delle attività di riciclaggio
Nicola Mainieri, Avvocato, Of Counsel Studio Carnà & Partners, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano, Docente universitario, Docente universitario, già coordinatore del Nucleo di Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria di Milano
Il riciclaggio “consapevole”: azioni penalmente rilevanti e obblighi di giurisdizione per gli stati membri. Focus su responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/01)
Marco Morabito, Avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano
Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo presso Banco BPM
Gli strumenti di collaborazione tra autorità investigative, giudiziarie e antiriciclaggio della Direttiva UE n. 1673/2018: rapporti con gli strumenti previsti da altre Direttive ed effettiva funzionalità operativa
Marco Pacini, Consigliere Banca d'Italia, Nucleo Supporto Autorità Giudiziaria, Milano
*Intervento a titolo esclusivamente personale che non riflette necessariamente le posizioni dell'Autorità sull'argomento.
Q&A
Modera
Nicola Mainieri, Avvocato, Of Counsel Studio Carnà & Partners, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano, Docente universitario, già coordinatore del Nucleo di Banca d'Italia a supporto dell'Autorità Giudiziaria di Milano
Informazioni Webinar
Questo evento è passato
Data: 19 marzo 2021
Orario: 10:45 - 13:15
Prezzo: Gratuito
Crediti Formativi
Commissione Centrale CNF: in accreditamento
Attestato
Rilasciato via mail appena concluso l'iter di accreditamento, previa verifica dell'effettiva partecipazione ad almeno l'80% della durata
Nota bene: l'attestato viene rilasciato entro 15 giorni lavorativi dal termine dell'evento; in caso di accreditamento in corso, tale termine si intende dalla data di avvenuto accreditamento
Organizzazione
AssoAML
in collaborazione con AIGA Nazionale
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