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Fiduciaria e Trust. Obblighi antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi

Saluti
Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato Of Counsel in PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano
Paolo Rossi, Avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA

Le criticità dell’adeguata verifica e dell’identificazione del Titolare Effettivo
Dott. Emmanuele di Fenza, Direzione Centrale Antiriciclaggio, Gruppo Intesa San Paolo
(slides intervento)

Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione delle informazioni
Dott. Giuseppe Sciarretta, Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA
(slides intervento)

Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciarie e trust. Il punto di vista di una Trust Company e di una fiduciaria
Avv. Fabrizio Vedana, Across Group, socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo AssoAML
(slides intervento)
Dott.ssa Paola Bergamin, Partner di Belluzzo Mercanti, Trust & Wealth Company
(slides intervento)

Le conseguenze penali connesse alla mancata segnalazione di operazioni sospette
Prof. Avv. Gianluca Varraso, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Q&A