Fiduciaria e Trust. Obblighi antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi
Saluti
Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato Of Counsel in PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano
Paolo Rossi, Avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA
Le criticità dell'adeguata verifica e dell'identificazione del Titolare Effettivo
Dott. Emmanuele di Fenza, Direzione Centrale Antiriciclaggio, Gruppo Intesa San Paolo
(slides intervento)
Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione delle informazioni
Dott. Giuseppe Sciarretta, Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA
(slides intervento)
Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciarie e trust. Il punto di vista di una Trust Company e di una fiduciaria
Avv. Fabrizio Vedana, Across Group, socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo AssoAML
(slides intervento)
Dott.ssa Paola Bergamin, Partner di Belluzzo Mercanti, Trust & Wealth Company
(slides intervento)
Le conseguenze penali connesse alla mancata segnalazione di operazioni sospette
Prof. Avv. Gianluca Varraso, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Q&A
Informazioni Webinar
Questo evento è passato
Data: 15 aprile 2021
Orario: 15:00 - 17:30
Prezzo: Gratuito
Crediti Formativi
Commissione Centrale CNF: in accreditamento
Attestato
Rilasciato via mail appena concluso l'iter di accreditamento, previa verifica dell'effettiva partecipazione ad almeno l'80% della durata
Nota bene: l'attestato viene rilasciato entro 15 giorni lavorativi dal termine dell'evento; in caso di accreditamento in corso, tale termine si intende dalla data di avvenuto accreditamento
Organizzazione
AssoAML
in collaborazione con AIGA Nazionale
Patrocinio Ordine degli Avvocati di Milano
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