Fiduciaria e Trust. Obblighi antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi

Saluti Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato Of Counsel in PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano Paolo Rossi, Avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA Le criticità dell'adeguata verifica e dell'identificazione del Titolare Effettivo Dott. Emmanuele di Fenza, Direzione Centrale Antiriciclaggio, Gruppo Intesa San Paolo (slides intervento) Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione delle informazioni Dott. Giuseppe Sciarretta, Coordinatore Dipartimento Antiriciclaggio AIGA (slides intervento) Adempimenti antiriciclaggio a carico di fiduciarie e trust. Il punto di vista di una Trust Company e di una fiduciaria Avv. Fabrizio Vedana, Across Group, socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo AssoAML (slides intervento) Dott.ssa Paola Bergamin, Partner di Belluzzo Mercanti, Trust & Wealth Company (slides intervento) Le conseguenze penali connesse alla mancata segnalazione di operazioni sospette Prof. Avv. Gianluca Varraso, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Q&A
Informazioni Webinar

Data: 15 aprile 2021

Orario: 15:00 - 17:30

Prezzo: Gratuito

Crediti Formativi

Commissione Centrale CNF: in accreditamento

Attestato

Rilasciato via mail appena concluso l'iter di accreditamento, previa verifica dell'effettiva partecipazione ad almeno l'80% della durata

Organizzazione

AssoAML

in collaborazione con AIGA Nazionale

Patrocinio Ordine degli Avvocati di Milano

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