Crisi Russia - Ucraina
Adempimenti a carico dei Soggetti Obbligati
Saluti introduttivi
- Tiziana Ballarini
Presidente AssoAml, Avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma
Relatori
- Diego Bartolazzi, Senior Officer presso Banca d'Italia
- Alessandro Calgaro, Sanction Compliance Officer presso Banco BPM
- Andrea Amatuzio, Partner - Anti Financial Crimes Leader PwC, Sanction Export
Programma
- Gli obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche e il quadro sanzionatorio europeo in considerazione della situazione in Ucraina
- Presidi Antiriciclaggio per l'individuazione di soggetti sanzionati: l'esperienza di un intermediario bancario
- Crisi Russia-Ucraina: Sanzioni e impatti per gli operatori, intermediari finanziari e non
- Spazio interattivo: domande e risposte
Informazioni Webinar
Questo evento è passato
Data: 16 giugno 2022
Orario: 17:00 - 19:00
Prezzo: Gratuito
Crediti Formativi
Commissione Centrale CNF: 1
Attestato
Rilasciato via mail, previa verifica dell'effettiva partecipazione ad almeno l'80% della durata
Nota bene: l'attestato viene rilasciato entro 15 giorni lavorativi dal termine dell'evento; in caso di accreditamento in corso, tale termine si intende dalla data di avvenuto accreditamento
Organizzazione
AssoAML
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