Crisi Russia - Ucraina

Adempimenti a carico dei Soggetti Obbligati

Saluti introduttivi

  • Tiziana Ballarini
    Presidente AssoAml, Avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

Relatori

  • Diego Bartolazzi, Senior Officer presso Banca d'Italia
  • Alessandro Calgaro, Sanction Compliance Officer presso Banco BPM
  • Andrea Amatuzio, Partner - Anti Financial Crimes Leader PwC, Sanction Export

Programma

  • Gli obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche e il quadro sanzionatorio europeo in considerazione della situazione in Ucraina
  • Presidi Antiriciclaggio per l'individuazione di soggetti sanzionati: l'esperienza di un intermediario bancario
  • Crisi Russia-Ucraina: Sanzioni e impatti per gli operatori, intermediari finanziari e non
  • Spazio interattivo: domande e risposte
Informazioni Webinar

Data: 16 giugno 2022

Orario: 17:00 - 19:00

Prezzo: Gratuito

Crediti Formativi

Commissione Centrale CNF: 1

Attestato

Rilasciato via mail, previa verifica dell'effettiva partecipazione ad almeno l'80% della durata

Organizzazione

AssoAML

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