Crisi Russia - Ucraina

Saluti introduttivi

• Tiziana Ballarini
  Presidente AssoAml, Avvocato in Milano, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano, Membro Esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

Relatori

• Diego Bartolazzi, Senior Officer presso Banca d'Italia
• Alessandro Calgaro, Sanction Compliance Officer presso Banco BPM
• Andrea Amatuzio, Partner - Anti Financial Crimes Leader PwC, Sanction Export

Programma

• Gli obblighi di congelamento di fondi e di risorse economiche e il quadro sanzionatorio europeo in considerazione della situazione in Ucraina
• Presidi Antiriciclaggio per l'individuazione di soggetti sanzionati: l'esperienza di un intermediario bancario
• Crisi Russia-Ucraina: Sanzioni e impatti per gli operatori, intermediari finanziari e non
• Spazio interattivo: domande e risposte