Eventi - 17 Aprile 2021

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Fiduciaria e Trust. Obblighi antiriciclaggio e Registro dei titolari effettivi

Saluti Tiziana Ballarini, Presidente AssoAML, Avvocato Of Counsel in PwC TLS, Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano Paolo Rossi, Avvocato, Vicepresidente Nazionale AIGA Le criticità dell’adeguata verifica e dell’identificazione del Titolare Effettivo Dott. Emmanuele di Fenza, Direzione Centrale Antiriciclaggio, Gruppo Intesa San Paolo (slides intervento) Registro dei Titolari Effettivi: acquisizione [...]